喜悦智行(301198) - 董事会决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-050 宁波喜悦智行科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、 ...