神剑股份(002361) - 半年报董事会决议公告

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 27 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-025 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见 2025 年 8 月 28 日及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 ...