国创高新(002377) - 半年报董事会决议公告

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-50 号 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 第七届董事会第十八次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2025年8月26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独 立董事3人）。会议由公司董事长黄振华主持，监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度 报告及摘要》。 具体内容详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报 告》及 ...