恒勃股份(301225) - 董事会决议公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-048 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 16 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事周书忠先生、周恒跋先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次 会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司实际情况，符合法 ...