奥特佳(002239) - 半年报董事会决议公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-052 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十五次会议于 2025 年 8 月 27 日以通 讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 8 月 25 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实 际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事审核公司 2025 年半年度报告全文及摘要后一致认为， 公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。 二、关于制订公司《对外投资管理制度》的议案 表决结果：8 票同意，0 票 ...