鑫宏业(301310) - 董事会决议公告

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-069 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 22 日以通讯知方式送 达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10：00 以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事 会会议的法定人数，其中董事杨宇伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事 长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制 和审核程序符合相关 ...