毛戈平(01318) - 提名委员会职权范围

MAO GEPING COSMETICS CO., LTD. 毛戈平化妝品股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 提名委員會職權範圍 毛 戈 平 化 妝 品 股 份 有 限 公 司（「本公司」）的 提 名 委 員 會（「委員會」）職 權 範 圍（「職權範圍」）載 列 如 下。 1. 目 的 1.1 委 員 會 旨 在 物 色、考 慮 和 向 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）推 薦 合 適 人 選 出 任 董 事、監 管 評 估 董 事 會 表 現 的 流 程、制 訂 提 名 指 引 及 向 董 事 會 提 供 推 薦 建 議，有 關 指 引 須 符 合 任 何 適 用 法 律、 法 規 及 上 市 準 則。 2. 組 成 3. 會 議 3.1 除 下 文 另 有 指 明 外，本 公 司 的 公 司 章 程（「章 程」）（經 不 時 修 訂）所 載有關規範董事會議及議事程序的條文應適用於委員會會議及 議 事 程 序。 – 1 – 2.1 委 員 會 由 董 事 會 不 時 委 任，至 少 由 三 名 成 員 組 成，多 數 成 員 須 為 獨 ...