星湖科技(600866) - 监事会会议决议公告

会议逐项审议并表决通过以下议案： 1、《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 公司监事会关于 2025 年半年度报告的审核意见： 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-041 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应 参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议由监事会主席庄新主持，会议 的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过 240 万元（含公 司及全部境内控股子公司）。 本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权经营管理 层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健 ...