星湖科技(600866) - 关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的公告

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2025-043 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2025 年 8 月 26 日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。具体情况如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟不再设置 监事会和监事，并对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。 本次《公司章程》的修订主要包括： 1、涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 2、删除监事会专 ...