合盛硅业(603260) - 合盛硅业关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"、"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》；同日召开第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。具体情 况如下： 一、取消监事会情况 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-050 合盛硅业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分制度 的公告 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法 规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事 会的职权由 ...