裕兴股份(300305) - 关于不再设立监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 1 同时董事会提请股东大会授权管理层全权负责办理本次变更登记、备案手续等具 体事项。《公司章程》最终内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 关于不再设立监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及修订<公司章 程>的议案》等相关议案。公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性 文件，结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。具体内容如 下： 一、不再设立监事会、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构， ...