广信材料(300537) - 监事会决议公告

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席 谭彩云女士召集和主持。会议通知于2025年8月16日以邮件方式向全体监事送达，会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-065 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于变更注册资本 ...