天山电子(301379) - 监事会决议公告

广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份 有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同 ...