华峰化学(002064) - 第九届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-049 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，监事张浩先生以通讯表决方式参加。 会议由监事会主席王利女士召集与主持，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年中期利润分配的预案》； 具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年中期利润分配的预案公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）公司第九届监事会第十一次会议决议。 ...