三元股份(600429) - 三元股份2025年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：600429 股票简称：三元股份 北 京三 元食 品股 份有 限公 司 2025 年第一次临时股东大会 二零二五年九月五日 北 京 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 5 日 会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 | 3 | | 关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案 | 4 | | 关于变更会计师事务所的议案 | 5 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 5 日 北京三元食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 第三项 议案汇报人宣读《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的 议案》 第四项 议案汇报人宣读《关于变更会计师事务所的议案》 第五项 股东代表提问及答疑 第六项 推选监票人 第七项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第八项 董事会秘书宣读会 ...