宏源药业(301246) - 关于修订《公司章程》及制订、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-033 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制订及修订公司 部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，将由董事会审计委员会承接监事会的职责，同步《监事会议事规则》 等相关制度相应废止。同时鉴于审计委员会职责调整，根据最新的法律法规、规 范性文件的规定，公司对《公司 ...