汉嘉设计(300746) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告

汉嘉设计集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》《关于制定、修订、废止部分制度的议案》，上述部分议 案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、不再设置监事会和监事的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第 2 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计 委员会行使。《汉嘉设计集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过不再设置监事会及修订《公 司章程》事项之日起解除职位。董事会成 ...