华峰化学(002064) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 股东大会议事规则>等相关制度的议案》、《关于新增、修订公司相关内部制度的 议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，《公司法》 中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监 事会及监事岗位。 同时，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关公司制度进行修订。 上述事项经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-051 华峰化学股份有限公司 关于修 ...