日照港(600017) - 日照港关于修订部分公司治理制度的公告

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治 理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关配套规定， 结合公司实际情况，公司决定取消关联交易控制委员会，并对现行治理制度进行 修订。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 3 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 | | 4 | 投资管理办法 | 修订 | 是 | | 5 | 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 | 修订 | 是 | | 6 | 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 | 修订 | 是 | | 7 | 募集资金使用管理办法 | 修订 | 是 | | 8 | 战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 9 | 审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 10 | 薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 提名委员会实施细 ...