公司董事会审计委员会各委员均具有胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验,汪平主任委员作为国内资深的财 务学者,具备丰富的财务管理和会计相关专业知识。 8 上一、审计委员会履职情况 (一)召开会议及日常工作情况 2025年公司共召开 4次审计委员会会议,董事会审计委员 会各位委员出席会议,并按照中国证监会、上海证券交易所有 关规定以及公司《董事会审计委员会实施细则》,认真阅读会议 材料,积极了解情况,对会议相关议案展开讨论及分析,最终 形成审计委员会会议决议。审计委员会各位委员出席公司董事 -1 - 图书馆 照港股份有限公司 2025 年董事会审计委员会履职情况报告 2025年,日照港股份有限公司(以下简称"本公司")董事 会审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度,严格遵照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》的规定,履行职责,参与公司重大事项的决策,为公 司财务、生产经营及业务发展出谋划策。现将审计委员会工作 情况报告如下:" 一、审计委员会基本情况 本公司第八届董事会审计委员会委员为独立董事汪平、李 旭修、真 ...

日照港股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,公司董事会就 独立董事独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范黎波先生、 汪平先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合相 关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 日照港股份有限公司董事会办公室 2026年3月201 ...

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第八次会议决议 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议第八次会议的通知于 2026年3月 20 日通过电子邮件方式发出。3月26日,本次会议以现 场方式召开,应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的 召集人并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 会议合法有效。 会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生 关联交易的议案》 表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃 权。 2.审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生 关联交易的议案》 表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃 权。 -1- 3.审议通过《关于预计 2026年度与山东能源集团有 限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》 表决结果:_ 4 票同意,_0 票反对,_0 票弃 权。 以上议案均需提交董事会审议。 独立董事:李旭修 真 虹 范黎波 平 注 (下接签字页) ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：2026－014 日照港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议的通 知于2026年3月16日通过电子邮件方式发出。2026年3月26日，本次会议以现场方式 在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议， 高级管理人员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2025 年年度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高级管理人员对《2025 年 年度报告》签署了书面确认意见。 2.审议通过《20 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－016 日照港股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 ● 每股分配比例：公司2025年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.0725元 （含税）。公司已于2025年10月向全体股东派发2025年中期现金红利（每股派发现 金红利0.033元（含税）），剩余现金红利（每股派发现金红利0.0395元（含税）） 将在股东会决议作出之日起2个月内完成派发事宜。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务 ...

日照港股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司旇产负债表 | 1-2 | | 合并及公司枬润表 | 3 | | 合并及公司现金朆柎表 | 4 | | 合并及公司股东权惵变动表 | 5-6 | | 财务报表附斟 | 7-118 | 惊、审计惱见 我们审计柚日照港股份有限公司（惣下简称日照港公司）财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司旇产负债表，2025 年度的合并及公司枬润 表、合并及公司现金朆柎表、合并及公司股东权惵变动表惣及相关财务报表 附斟。 我们认为，后附的财务报表在所有敷大方面按照企惄会计方则的规定编 敥，公允反怠柚日照港公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务斱况惣及 2025 年度的合并及公司经怗成果和现金朆柎。 二、形成审计惱见的基础 我们按照敯国斟册会计师审计方则的规定敓行柚审计工旴。审计报告的 "斟册会计师对财务报表审计的责任"部分进惊步阐述柚我们在这些方则下 的责任。按照敯国斟册会计师敏惄道德守则和敯国斟册会计师独枱性方则对 公敹枬惵实体的独枱 ...

日照港股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 110A005157 号 日照港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

日照港股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、 规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力和水平而实施的战略 管理行为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作由董事会领导，经营管理层落实，董 事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券部为市值管理 工作的牵头管理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工 作。公司各职能部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。 第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和 未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常 经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和 回报，坚持稳健经营， ...

第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。本 制度所称董事，是指在公司担任董事职务人员（包括独 立董事）。本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》约 定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）绩效导向原则。薪酬水平与港口发展和经营业绩 相协调，与公司功能定位相匹配，与职工平均薪酬比例相 适应，董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期收入的 确定和支付应当以绩效评价为重要依据。 — 1 — （二）权责利统一原则。薪酬标准与公司规模、岗位价 值、职责范围、工作强度等因素相符，完善以契约为核心 的激励约束机制，强化责任、权利、义务对等，强化契约 目标的科学性、挑战性和契约的刚性考核、兑现，做到激 励和约束并重，薪酬与风险、责任相关。 （三）可持续发展原则。根 ...

2025 年度独立董事述职报告 李旭修 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将本人 2025 年的履职情况报告如下： 本人李旭修，研究生学历，法学士，取得律师资格证 书。曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主任，山东 德衡律师事务所管理合伙人、党委书记、总裁，青岛冠中 生态股份有限公司独立董事。现任北京德和衡律师事务所 管理合伙人，青岛中创物流股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东，实际控制 人或者其各自的附属企业持有股份，享有权益或任职，不 存在违反独立董事独立性要求的情形。 — 1 — 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东会，9 次董事会，本 人均亲自出席，并认真审阅会议资料，积极参与各项议案 的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权， 依法履 ...