四创电子(600990) - 四创电子关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-023 四创电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 2024年12月，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》公告，要求上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院 关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套 制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟落实证监会的上述规定，完 成公司内部监督机构设置的调整工作，取消监事会设置，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订《四创电子股份有限公司章 程》（简称《公司章程》）、《四创电子股份有限公司股东会议事规则》（简称 《股东会议事规则》）、《四创电子股份有限公司董事会议事规则》（简称《董 事会议事规则》），废止《四创电子股份有限公司监事会议事 ...