东软集团(600718) - 东软集团董事会秘书工作制度

东软集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及《东软集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会及其派出机构、 上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员按 照相关要求，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内 的事务。 第四条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 （一）根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他 有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）最近 3 年曾受中国证券监督管理委员会行政处罚； （ ...