证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-039 二、本次限制行权期为：2025 年 6 月 9 日至 2025 年 7 月 3 日，在此期间， 全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定，及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月三日 东软集团股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 根据公司 2024 年股票期权激励计划，以及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司 2024 年年度权益分 派等整体安排，现对公司 2024 年股票期权激励计划的自主行权时间进行限制， 具体情况如下： 一、公司股票期权已进入行权期的情况 公司 2024 年股票期权激励计划的第一个行权期（期权代码：1000000589） 为 2025 年 5 月 26 日-2026 年 3 月 6 日，目前处于行权阶段。 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-038 东软集团股份有限公司 关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权 进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易背景 于 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》等相关议案。股东大会 同意本公司以支付现金方式购买上海瑞应人才科技集团有限公司、天津芮屹企业 管理咨询中心（有限合伙）持有的上海思芮信息科技有限公司（以下简称"思芮 科技"）合计 57%股权，交易对价共计 3.97 亿元。具体内容，详见本公司于 2025 年 5 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 二、交易进展情况 近日，思芮科技本次交易相关的工商变更登记手续办理完成，变更后的股权 情况如下： | 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 比例（%） | | --- | --- | --- | | 东软集团股份有限公司 | 3,135 | ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-037 东软集团股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会选举王经锡为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 同意9票，反对0票，弃权0票。 1、战略决策委员会：6名 主任：刘积仁 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十一次董事会于2025年5月26日以通讯表决方式召开。本次会议召开前， 公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应 到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于选举副董事长的议案 （二）关于选举董事会专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员发生更换，董事会选举公司第十届董事会专门委员会委员，具体如下： 以上委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 委员：荣新节、王经锡、薛 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-037 东软集团股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十一次董事会于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于选举副董事长的议案 鉴于公司董事会成员发生更换，董事会选举公司第十届董事会专门委员会委 员，具体如下： 1、战略决策委员会：6 名 主任：刘积仁 委员：荣新节、王经锡、薛澜、陈琦伟、崔晓晖 2、提名委员会：3 名 主任：陈琦伟 委员：刘积仁、薛澜 3、审计委员会：3 名 董事会选举王经锡为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 同意 9 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-036 东软集团股份有限公司 关于注销公司已回购股份 减少注册资本的债权人公告 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述 权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-035 (二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 635 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,517,262 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.0368 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 东软集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。 (五)公司董事、 ...

关于东软集团股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 — 1 — （四）于2025年04月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公开发布了《东软集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。（以 下称"《股东大会的通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 辽宁青联律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：东软集团股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受东软集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派朱香冰律师、刘宏雨律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范指引第 1 号》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等现行有效的法律、法规、规章、 规范性文件以及东软集团股份有限公司章程（以下简称"《 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-033 东软集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》上的相关公告。 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。具体 内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 ...

北京市海问律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予 但尚未行权的股票期权、第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：东软集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"东软集团"）的委托，担任东软集团实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次股权激 励计划调整股票期权行权价格（以下简称"本次调整"）、注销部分已授予但尚未 行权的股票期权（以下简称"本次注销"）、第一个行权期激励对象行权（以下简 称"本次行权"）相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《东软集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对东软集团提供的有关文件和本次调整、 本次注销、本次行权的有关事实进 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-034 东软集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、本次交易概况 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东软集团"）正在筹划通过 发行股份的方式购买上海思芮信息科技有限公司 43.00%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 于 2025 年 3 月 10 日召开的公司十届十八次董事会审议通过了《关于现金收 购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》《关于公司签署附条件生效的支 付现金购买资产协议之补充协议的议案》等议案。具体内容，详见本公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。目前，公司已 与现金收购相关方分别签署附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》。 上述议案，待提交公司股东大会审议批准。 于 2025 ...