东软集团(600718) - 东软集团独立董事年度报告工作制度

东软集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年 8 月修订） 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第二章 沟通汇报制度 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应与公司管理层全面沟 通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽量进行实地考察。上述事项应有 书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下 简称"年审注册会计师"）进场审计前，向每位独立董事书面提交本年度审计工 作安排及其他相关资料。 第五条 在年审注册会计师进场前，独立董事应当会同审计委员会沟通了解 年度审计工作安排及其他相关资料，并特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正 情况。 第六条 公司财务负责人应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开 董事会审议年度报告前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会， 沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录 及当事人签字。 第七条 独立董事应关注董事会审议年度报告事 ...