东软集团(600718) - 东软集团董事会议事规则

东软集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事会设独立董事 3 名，职工董事 1 名。独立董事中至少包括 1 名会计专业人士 （具有高级职称或注册会计师资格人士）。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应该具备履行职务所必须的知识、 技能和素质。 第五条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券及其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范东软集团股份有限公 ...