四创电子(600990) - 四创电子董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

四创电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、解聘和履职工作，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范 性文件，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第八条 上市公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向本所提交下列资料： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）符合证券监管机构及有关上市规则要求。 （一）上市规则规定的不得担任上市公司董事或者高级管理人员的情形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 （一）董事会推荐书，包括董事会秘书符合上市规 ...