四创电子(600990) - 四创电子董事会议事规则（2025年8月修订）

四创电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机构及运作程 序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》和《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规和 《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属《公司章程》规定董 事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均 不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人员都具有 约束力。 第二章 董事会的组成 第五条 董事会依据《公司章程》和股东会决议赋予的职权对公司实行管理，依据法律、 法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事不少于董事总人数的 1/3， 对股东会负责。 第七条 公司董事会设职工董事一名 ...