粤桂股份(000833) - 广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制制度

广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所股票上市公司内部控制指引》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资和控股子公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司党委、董事会、审计委员会、经 营班子、各部门和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标 是： （一） 合理保证公司经营管理合法合规。 （二） 保障公司资产安全。 （三） 保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四） 提高经营效率和效果。 （五） 促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制在全面 ...