粤桂股份(000833) - 广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事专门会议制度

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议） 第一条 为进一步规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的， 经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专 ...