粤桂股份(000833) - 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师、财务负责人、总工程师和董事会秘书。 第二章 委员会的构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委 员代履行职务。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 证券法务部为薪酬与考核委员会的日常办事部门，负责会议组织、 材料准备、会议纪要和会议联络等工作。 第三章 职责权限 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 ...