科锐国际(300662) - 子公司管理制度

第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理，规范公司运作机制，确保子公司规范、高效、有序的运作， 确保公司合并财务报表的真实可靠，切实维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规章和《北京科 锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定 本制度。 第二章 定义及基本原则 第二条 本制度所称子公司是指被公司控制的全资子公司和公司直接或间 接持有其50%以上股份的控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司管理的基本原则： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第八条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和 议题须在会议召开5日前报公司董事会秘书，董事会秘书审核判断所议事项 是否须经公司总经理、董事长、董事会或股东会审议批准，并由董事会秘书 审核是否属于应披露的信息。子公司召开股东会会议时，由公司董事长或其 授权委托的人员作为股东代表参加会议。 （三）子公司的发展战略与规划须服从公司的整 ...