科锐国际(300662) - 董事会议事规则

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范北京科锐国际人力资源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的 三分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重 ...