中国核电(601985) - 中国核能电力股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年8月修订稿)
Regulation for the Secretary of the Board CG-AB-1201 Rev.B 本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有,未经书面许可,任何单 位和个人不得采用、复制或转让。 | | | | 1.0 | 目的 1 | | --- | --- | | 2.0 | 适用范围 1 | | 3.0 | 定义 1 | | 4.0 | 依据文件/参考文件 1 | | 4.1 | 依据文件 1 | | 4.2 | 参考文件 1 | | 5.0 | 责任 1 | | 5.1 | 董事长/法定代表人 1 | | 5.2 | 董事会秘书 1 | | 5.3 | 证券事务代表 2 | | 5.4 | 董事会办公室 2 | | 6.0 | 流程/规定 2 | | 6.1 | 总则 2 | | 6.2 | 董事会秘书的任职资格 2 | | 6.3 | 董事会秘书的任免 3 | | 6.4 | 董事会秘书的权利 4 | | 7.0 | 记录 4 | | 8.0 | 附录 4 | CG-AB-1201 董事会秘书工作细则 Rev.B 1 / 2 1.0 目的 为促进中国核能电力股份有限公司( ...