广信材料(300537) - 董事会议事规则（2025年8月）

江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，保障董事会的高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规和《江苏广信感光新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。制定本议事规则的目的是规范公司董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，其中独立董事 3 人， 职工代表董事 1 人。 董事长由公司董事担任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数 的董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会对股东会负责，主要行使下 列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工 ...