宏源药业(301246) - 董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作制度根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）及其他有关法律、法规及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，负责办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 公司证券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具 有良好的职业道德和个人品德，并取得本所颁发 ...