宏源药业(301246) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规 范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成, 其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事, 且独立 董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人, 副董事长 1 人。董 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事的任期为每届 3 年, 董事任期届满, 连选可以连任。董事在任期届满以前, 股东会不能无故解除 其职务。 第四条 专门委员会 公司董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考 ...