开润股份(300577) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

安徽开润股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《安 徽开润股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形 成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （五）公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事长应当自接到提议 ...