裕兴股份(300305) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，提高年度报告（以下简称"年报"） 信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中 的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据法律法规及中国证券监督管 理委员会的相关规范性文件、深圳证券交易所的有关规则以及《公司章程》的有 关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。 第三条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立 董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组 织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 ...