裕兴股份(300305) - 董事、高级管理人员内部问责制度（2025年8月）

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为了完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，提高公司决策与经营管理水平，建设 廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和相关规定，制定本制 度。 第二条 内部问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及 工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作， 给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及各分公司、控股子公司负 责人的问责。 第四条 本制度坚持下列原则： （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利相对等原则； （三）有错必究原则； （四）谁主管谁负责原则； 第 1 页 共 6 页 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五条 公司设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，副主任委员由公 司审计委员会主任委员担任，委员由总经理、独立董事、职工董事组成。公司内 审部为问责小组的办事机 ...