天玑科技(300245) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

上海天玑科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和其他 现行有关法律、法规及《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定制定。 上海天玑科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书除遵守《公司法》《公司章程》及其他现行有关法 律、法规外，亦应遵守本细则的规定。 第二章 职责及任职资格 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及《公司章程》规定的公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书是公司 ...