天玑科技(300245) - 对外信息报送管理制度（2025年8月）

上海天玑科技股份有限公司 对外信息报送管理制度 上海天玑科技股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送与使用管理的规范性， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等法律、法规以及《上海天玑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所指定 的上市公司信息披露媒体或网站上正式公告。 第四条 董事会是公司对外报送信息的最高管理机构。董事会秘书是公司对 外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。公 司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报 送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 ...