天玑科技(300245) - 董事会战略发展委员会工作细则（2025年8月）

上海天玑科技股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 上海天玑科技股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海天玑科技股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上海天玑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略发展委员会的性质与作用 第三条 战略发展委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略发展委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管 理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事 会负责。 第六条 战略发展委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、 充分而专业化的研 ...