天玑科技(300245) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

上海天玑科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 上海天玑科技股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 为建立和完善上海天玑科技股份有限公司（下称"公司"）非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬与考核管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，公司董事会下 设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级管理人员考核的标准以及薪酬与考核 政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门机构，对董事会 负责。 第九条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事一 ...