天玑科技(300245) - 重大投资和交易决策制度（2025年8月）

重大投资和交易决策制度 第一条 为确保上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一） 购买或者出售资产； 上海天玑科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海天玑科技股份有限公司 （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或 ...