天玑科技(300245) - 股东会议事规则（2025年8月）

上海天玑科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 上海天玑科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及其他相关法律、法规以及《上海天玑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章 ...