昆船智能(301311) - 董事会授权管理办法（2025年8月）

昆船智能技术股份有限公司 董事会授权管理办法 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高 决策效率，保障股东、公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，制定 本授权管理办法。 第二条 本办法所称授权是指公司董事会在不违反法律 法规强制性规定的前提下，根据国家和上级单位有关规定和 文件，结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策 权授予董事长、总经理等被授权人（以下统称被授权人）， 通过召开公司董事长专题会、公司办公会等形式集体研究审 议。 董事会专门委员会是董事会的专门工作机构，为董事会 决策提供咨询和建议，不可作为被授权人履行审议决策职能。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项包括公司规划、 内部管理机构设置、基本制度、投资、融资、固定资产处置、 股东职权、资产减值准备财务核销、交易、关联交易、对外 捐赠 ...