海螺新材(000619) - 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年8月修订）

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（作为考核和薪酬管理对象时，仅指非独立董事，以下同） 及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》和公司《章程》及其它有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在本公司支 取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（包括总经理助理）、 董事会秘书、财务负责人（或财务总监）、总法律顾问、首席合规官及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名（含本数）以上董事组成，其中独立 ...