兴源环境(300266) - 董事会战略委员会议事规则_2025年8月

第一章 总 则 第一条 为建立、完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略 规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会成员。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事 ...