宏达电子(300726) - 提名委员会实施细则（2025年8月）

株洲宏达电子股份有限公司 提名委员会实施细则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《株洲宏达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本实施细则。 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数（2名）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...