宏达电子(300726) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

株洲宏达电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化株洲宏达电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定以及《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规和公司章程，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。公司设立信息 披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董 ...